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新加坡金融管理局发布反洗钱/打击恐怖融资指南

2020-03-19 15:52   来源: 互联网

3月16日,新加坡金管局发布了一份长达73页的新指引,为电子支付代币服务供应商提供指引。“最近技术的快速进步产生了深远的影响,包括在支付领域。特别是金融技术的进步,为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而,这些新的支付方式也带来了新的洗钱(ML)、恐怖主义融资(TF)和扩散融资(PF)风险。特别是,新加坡中央金融管理局建议'尽可能早地追溯'以前的代币交易,以确定是否存在任何可疑情况。”

责任编辑:小林
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